宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知::全景证券频道

宁波东丽传动策略分派物股份有限公司召集2012年最早暂时成为搭档大会的通牒
正方形 保释金时报 颁布颁发参加竞选工夫 2011年12月30日 06:33 作者
    公司和董事会的缠住身体部位都公约了我的真实目录。、正确、足足地,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或有意义的滴。
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司(以下缩写“公司”)次货届董事会次货十四次接触于2011年12月29日召集,接触以为由于了召集最早接触的打手势销路。。接触成功实现的事于2012年1月17日(星期二)在公司接触室召集公司2012年最早暂时成为搭档大会,本成为搭档大会的关系事项现颁布颁发列举如下:
一、接触基本情况
1、会议召集人:董事会
2、接触日期和工夫:2012年1月17日午前10:00,2012年1月17日
3、产权保释金完全契合日:2012年1月12日(周四)
4、现场接触召集地方:宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼接触室
5、接触方法:现场开票。
二、顾虑成为搭档大会的指导老师
1、顾虑董事会提议的投标的沉思
(1)第三届董事会非孤独董事提议
宋继龙中选C第三届董事会局长
徐丽萍中选为COM第三届董事会局长
毛颖彩中选C第三届董事会局长
张檬中选为公司第三届董事会局长
罗月芳中选C第三届董事会局长
卢晓斌中选为公司第三届董事会局长。
(2)第三届董事会的孤独董事提议
齐赫胜被选为第三届董事会孤独董事
刘舟红中选D第三董事会孤独董事
陈农中选第三届董事会孤独董事。
2、顾虑提议中西部及东部各州的县议会的投标的沉思。
莫付华中选为第三届中西部及东部各州的县议会监事
② 提议俞跃弘远公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。
特殊压力事项:
1、超越打手势销路由于积聚开票决议。,孤独董事和孤独董事的孤独决议。。
2、孤独董事申请求职者数据将适用于给,深圳保释金交易税对其资历和资历无异议。,成为搭档大会可以适用于以为。。
该法案的详细目录详见《保释金时报》。、《上海保释金报》及巨潮信息网 上登载的公司《次货届董事会次货十四次接触成功实现的事公报》、中西部及东部各州的县议会次货次接触成功实现的事公报。
三、接触参与国
1、公司董事、监事和最高年级的管理权杖
2、短暂拜访2012年1月12日(周四),深圳股票交易所完毕后。,在奇纳保释金完全契合结算有限责任公司深圳分行完全契合在册的本公司整个的成为搭档或其付托代劳人(付托拨款证附后);
3、公司记住的指导老师。
四、接触完全契合法
1、掌握安逸身份证的人掌握身份证。、成为搭档存款卡、产权保释金完全契合等。
2、社团成为搭档(深海)营业执照硬拷贝、成为搭档存款卡、单位产权保释金证明、社团的代劳人和考勤卡已完全契合。
3、发货人身份证、付托拨款证、发货人保释金存款卡及产权保释金完全契合等。
4、异地成为搭档可以字母或电报传真方法完全契合(需给予关系证件复件),无给打电话自动记录器。
5、报名工夫:2012年1月13日(星期五)午前9:00至夜晚11:30,后部3:30:15:30:30.
6、登记簿地方:倪市Jiangbei孙湖路1号保释金贩卖部。
五、其它事项
1、接触接触过程
节目掌管人:曹敏芳
给打电话:0574-88398877
电报传真:0574-87586999
地址:宁波市Jiangbei工业区孙沪路1号。
邮递区号:315033
2、列席接触的权杖的列席和费。
本公报。
宁波东丽传动策略分派物有限董事会
二0一年decorate 装饰二十九日
附件:代表权
付托拨款证
兹全权代表付托        医疗设备(女朋友)代表本身列席宁波东丽传动策略分派物股份有限公司2012年最早暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。
一、打手势销路开票
是你这么说的嘛!两项投标采取积聚开票制。,就是,成为搭档(或成为搭档的代劳人)在开票时。,每枯萎:枯萎具有与董事或监事人数俱的决议权。。成为搭档大会提议了6名孤独董事。,3位孤独董事,2监,孤独董事和非孤独董事器械划分开票。
1、非孤独董事提议,列席成为搭档(或成为搭档代劳人)所本身的事物的开票权总额量其所掌握的分派物总额乘以该次成为搭档大会参加竞选非孤独董事人数(6人)之积,开票权的标号只是投给非孤独董事。。
2、孤独董事提议,列席成为搭档(或成为搭档代劳人)所本身的事物的开票权总额量其所掌握的分派物总额乘以该次成为搭档大会参加竞选孤独董事人数(3人)之积,这部划分票权只是投给孤独董事。。
3、提议厂长,列席成为搭档(或成为搭档代劳人)所本身的事物的开票权总额量其所掌握的分派物总额乘以该次成为搭档大会参加竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一零件只是值得买的东西于申请求职者。。
成为搭档(或成为搭档代劳人)可以将其本身的事物的整个开票重担按销路停止分派授予独一位或几位董(监)事申请求职者,只是,分派的总抽签不能超越总额。,另外,车票将折扣。。
条件成为搭档(或成为搭档代劳)支持的空白盖印中运用,该当认识其本身的事物的决议权总额该当为。
二、条件客户无详细阐明,受让人能代表本身开票吗?
对。
三、本代劳人的无效期
发货人署名(盖张):受让人姓名
发货人成为搭档账号:                   受让人病案号:
客户病案号码
掌握分派物的成为搭档人数
付托日期:
注:代表权,剪报。、复制品或监制是你这么说的嘛!体式无效;单位必需B。
保释金信号:002164    保释金缩写:东力传动    公报编号:2011-049
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司
董事会次货十四次接触次货次接触公报
公司和董事会的缠住身体部位都公约了我的现实性。、正确性与足足地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或有意义的滴。
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司(以下缩写“公司”)次货届董事会次货十四次接触于2011年12月29日午前10:00以现场方法召集,9位董事应列席接触。,列席接触的有9位董事。,公司监事、理事们列席了接触。,这次接触的顺序契合公司条例。、保释金法、结合等规则。接触由董事会主席宋继龙医疗设备掌管。,经足足议论,身材随球成功实现的事
一、以为和由于顾虑提议董事会的投标
因为董事会次货板任期截止,鉴于公司条例、公司结合的关系规则,公司已向董事会整个的提议。。与大成为搭档协商,董事会指示方向行为宋继龙、徐立平、毛影人才、张萌、骆月芳、陆小斌、齐和生、刘周虹、陈农等九位申请求职者为第三届董事会身体部位,流行的,齐和生、刘周虹、陈农和安宁三名申请求职者是康帕克牌计算机的孤独董事。。按规则,孤独董事申请求职者仍需由Shenzh审察,方能适用于公司成为搭档大会以为;安宁董事申请求职者指示方向适用于成为搭档大会以为;董事的提议将采取积聚开票方法,孤独董事和非孤独董事的决议。是你这么说的嘛!董事申请求职者被选为第三届董事会身体部位。,任期三年,成为搭档大会之日起计算。
公司第三届董事会拟聘董事中部分时间公司最高年级的管理权杖连同由劳工代表干的董事人数一共未超越公司董事总额的二分由于。确保董事会的标准运作,新董事部分前,原理事仍将依法办事。、行政规章和安宁正火提供纸张的销路,负责实行董事税收。
公司孤独董事对此投标颁发了不含糊的的称许视图。
该法案仍需适用于公司的第一份暂时提供纸张。。
孤独董事简历的详细情况将登载在SHE上。,条件你有若干视图,你可以由于热射线和张贴反应。。
开票归结为:9票同意。,支持0票,弃权0票。
二、以为和由于召集最早暂时沙行为的打手势销路
在议定书中拟定于2012年1月17日午前10:00以现场决议方法在本公司接触室召集2012年最早暂时成为搭档大会,以为《顾虑董事会换届提议的投标》及《顾虑公司中西部及东部各州的县议会换届提议的投标》。
《顾虑召集2012年最早暂时成为搭档大会的通牒》详见登载于2011年12月30日《上海保释金报》、保释金时报和来潮数据网。。
开票归结为:9票同意。,支持0票,弃权0票。
本公报。
宁波东丽传动策略分派物有限董事会
二O一年decorate 装饰二十九日
第三届董事会董事简历
一、非孤独董事简历
宋继龙医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,最高年级的经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动策略股份有限公司器械董事、总理事,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总理事,靠在上面的董事长。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波东丽齿轮箱股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东力传动策略股份有限公司器械董事;部分时间宁波江北佳和小额贷款分派物股份有限公司、杭州压印形成环状股份有限公司。、宁波东丽太平洋的土地股份有限公司董事长。、宁波东丽沉重的压印股份有限公司。、宁波东丽新能源策略股份有限公司、贾星峰牌钢圈股份有限公司、宁波东丽土地有限责任公司器械董事,副总统、奇纳金属学会冶金术策略分支形成理事、浙江省工商联器械协商会议、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商联副总裁、宁波江东区工商联主席、宁波省江北区工商联承兑总裁。
宋济隆医疗设备与董事徐立平女朋友为夫妻关系,是公司的现实把持人。,宋继龙医疗设备指示方向掌握该公司2700万股分派物。,由于东力桩形成环状股份有限公司旧的掌握本公司分派物10395万股,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
徐立平女朋友:奇纳国籍,海外庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。1999年至2006年1月部分于宁波东力传动策略股份有限公司;2006年1月迄今为止任本公司董事;靠在上面的桩成为搭档使分支分店宁波东力进出口股份有限公司、宁波东力机电设计研究院股份有限公司器械董事;宁波高新区东丽工程技术股份有限公司监事。
徐立平女朋友与董事宋济隆医疗设备为夫妻关系,是公司的现实把持人。,徐立平女朋友指示方向掌握本公司分派物2700万股,由于东力桩形成环状股份有限公司旧的掌握本公司分派物4455万股,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
毛影人才医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动策略(天津)股份有限公司最高年级的理事;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司创造部副总理事;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司常务副总理事;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动策略分派物股份有限公司常务副总理事、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电策略股份有限公司副总统。自2011年3月31日起,他一向干公司总理事。。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东丽传动策略股份有限公司总理事。
毛影人才医疗设备与公司拟聘的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,不掌握公司分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
张檬女朋友:奇纳国籍,海外庇护权。生于1962年10月,博士,最高年级的工程师。2002年任中信广场重机齿轮箱有限责任公司齿轮日分副国务卿;2003年12月起干宁波东力传动策略股份有限公司副总理事;2006年1月迄今为止任本公司董事、副总理事。部分时间公司使分支分店宁波东丽新能源策略股份有限公司总理事。奇纳有色金属设备技术人员小组委员、国民齿轮正火技术人员小组、齿轮专业协会专家协商会议。荣获宁波优秀青年十名,宁波4321人才一级人才,宁波特殊奉献专家。
张檬女朋友和公司董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,它由于宁波DR-SRI值得买的东西旧的地本身的事物公司的分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
骆月芳医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1965年4月,最高年级的经济师。1999年起干宁波东力传动策略股份有限公司副总理事;2006年1月迄今为止任本公司董事、副总理事。宁波德斯瑞值得买的东西股份有限公司器械董事。
骆月芳医疗设备与公司拟聘的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,它由于宁波DR-SRI值得买的东西旧的地本身的事物公司的分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
卢晓斌医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1969年4月,博士,兼职培养者。自2001年9月以后,他一向在浙江万里学术界任务。,浙江万里学术界党组辅助,浙江万里学术界教务处处长;2009年2月起部分时间宁波东丽传动策略分派物股份有限公司最高年级的参赞。
卢晓斌医疗设备和公司记住的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,不掌握公司分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
二、孤独董事简历
齐和生医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1961年6月,本科学历,培养者级最高年级的工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部奇纳妥善管理机械总行风力机械处任务。1989年8月迄今为止在奇纳农业机械工业协会风能策略分支形成(风力机械分支形成)任务,靠在上面的秘书长。辽宁大金重作业分派物股份有限公司、奇纳能源节约风电分派物股份有限公司、山东莱芜金雷风风力发电股份有限公司科技分派物股份有限公司。
齐和生医疗设备与公司拟聘的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,不掌握公司分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。,得到孤独董事资历证明。。
刘周虹医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1961年8月,两年制专科学校学历,自动记录器会计师。宁波永德会计公司原总会计师、深圳天健顺德会计公司最高年级的合伙人、宁波天健永德会计公司董事长,浙江德威会计公司总理事。。2003年9月至2009年4月部分时间京投银泰分派物股份有限公司孤独董事;2007年5月至2010年5月部分时间海通食品形成环状分派物股份有限公司孤独董事。
刘周虹医疗设备与公司拟聘的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,不掌握公司分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。,得到孤独董事资历证明。。
陈农医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1968年7月,硕士学历,初级律师(保释金就业资历),历任浙江水产学术界宁波分院教员,天义镇法度公司初级律师,他是浙江初级糖衣陷阱副理事。、合伙人,宁波保释金业协会谘询协商会议委员。宁波韵分派物股份有限公司、宁波复达分派物股份有限公司孤独董事。
陈农医疗设备和公司记住的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,不掌握公司分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。,得到孤独董事资历证明。。
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司
第十八届董事会次货次接触公报
公司整个的身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、正确、足足地,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或有意义的滴。
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司(以下缩写“公司”)次货届中西部及东部各州的县议会第十八次接触于2011年12月29日午前在公司二楼接触室召集。三位公司监事列席了接触。,接触由中西部及东部各州的县议会主席莫付华医疗设备掌管。,与会掌管议论,以为并采取随球成功实现的事
一、以为和由于董事会普选的投标
公司中西部及东部各州的县议会次货任期截止。,鉴于法度和结合,公司中西部及东部各州的县议会需求由于提议发生。。莫付华医疗设备被公司次货中西部及东部各州的县议会指示方向行为。、俞跃广医疗设备为第三届监事申请求职者(监事申请求职者简历见附件),与由公司工会协商会议提议的劳工代表监事张小光医疗设备协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。
公司第三届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中亲密的二年内曾干过公司董事或许最高年级的管理权杖的监事人数未超越公司监事总额的二分由于,单一成为搭档指示方向行为的监事未超越公司监事总额的二分由于。
这次接触满意、喜欢的监事申请求职者将适用于这次接触。,并采取积聚开票方法停止提议。。监事申请求职者被选为第三届董事会监事,它的任期是三年。,自公司成为搭档大会由于之日起计算。
开票归结为:称许3票。,支持0票,弃权0票。
本公报。
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司中西部及东部各州的县议会
二0一年decorate 装饰二十九日
附件:
第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历
莫付华医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1968年8月,浙江大学EMBA,经济师。1999年起至2011年4月历任本公司产额辅助、营销辅助、minidisk迷你光碟,2011年5月至11月任杭州压印形成环状长春一机股份有限公司总理事,2011年12月起任宁波东丽齿轮箱股份有限公司总理事。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。作为宁波东丽进出口股份有限公司的掌管。。
莫付华医疗设备是该公司的妹夫强行征召宋继龙医疗设备。,它由于宁波DR-SRI值得买的东西旧的地本身的事物公司的分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
俞跃广医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1964年3月,两年制专科学校学历,经济师。1981年至1995年任浙江齿轮速度减慢了电力机械厂工艺学家,1995年8月至1997年10月任上虞物资局上海公司副理事,1997年11月至2001年7月任上虞补助的传动策略股份有限公司副总理事,2001年8月迄今为止任本公司创造部最高年级的理事。
俞跃广医疗设备与公司拟聘的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,它由于宁波DR-SRI值得买的东西旧的地本身的事物公司的分派物,奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司
顾虑提议任务权杖和监事归结为的通牒
公司的缠住身体部位和中西部及东部各州的县议会均公约、正确性与足足地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或有意义的滴。
因为宁波东丽传动策略分派物股份有限公司(以下缩写“公司”)次货届中西部及东部各州的县议会任期截止,确保中西部及东部各州的县议会的标准运转,鉴于公司条例、公司结合的关系规则,公司工会协商会议于2011年12月29日在公司接触室召集工会协商会议整个的接触,由于思索,接触由于了随球成功实现的事
接触划一称许提议张小光医疗设备干公司劳工代表监事(个人简历附后),任期三年,与第三届中西部及东部各州的县议会任期划一。。
本公报。
宁波东丽传动策略分派物股份有限公司
中西部及东部各州的县议会
二0一年decorate 装饰二十九日
附:张建国医疗设备简历
张建国医疗设备:奇纳国籍,海外庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,最高年级的讲演人。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教授,历届四处委辅助,培养事务理事,校长店员;2004年1月至2005年1月任补助的形成环状劳力资源部副国务卿;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰职业技术学术界教授,任主管系办公室理事;2006年1月至2010年1月任本公司劳力资源部副理事,自2010年1月起,他一向干劳力资源部理事。。2009年1月起任本公司劳工监事。
张建国医疗设备和公司记住的董事、监事及掌握公司5%超越分派物的成为搭档、现实把持器由于无相关性。,它由于宁波DR-SRI值得买的东西旧的地本身的事物公司的分派物。奇纳证监会和安宁关系部门无对其停止处分。。
 
 
 
 

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