宁波东力传动设备股份有限公司公告(系列) _财经

纸代码:002164 纸缩写:东丽让与 公报号:2011-052

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司

下去集合2012年最初的暂时股票有者大会的告发

公司和董事会的有违禁物分子都确保了我的真实材料。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或得意地错过。

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)以第二位届董事会以第二位十四次议论于2011年12月29日集合,议论详述不要了集合最初的议论的提议。。议论决定于2012年1月17日(星期二)在公司议论室集合公司2012年最初的暂时股票有者大会,本股票有者大会的关于事项现颁布宣布列举如下:

一、议论基本情况

1、会议召集人:董事会

2、议论日期和时期:2012年1月17日午前10:00,2012年1月17日

3、产权证券归还经登记借出的东西日:2012年1月12日(周四)

4、安放:议论安放:太阳湖路1号行政建筑1层议论室

5、议论方法:现场开票。

二、下去股票有者大会的议论

1、下去董事会选出的请求的深思

(1)第三届董事会非孤独董事选出

① 宋继龙获选C第三届董事会局长

② 徐丽萍获选为COM第三届董事会局长

③ 毛颖彩获选C第三届董事会局长

④ 张檬获选为公司第三届董事会局长

⑤ 罗月芳获选C第三届董事会局长

⑥ 卢晓斌获选为公司第三届董事会局长。

(2)第三届董事会的孤独董事选出

① 齐赫胜被选为第三届董事会孤独董事

② 刘舟红被选为第三届董事会孤独董事

③ 陈农获选为第三届董事会孤独董事。

2、下去选出中西部及东部各州的县议会的请求的深思。

① 莫付华获选为第三届中西部及东部各州的县议会监事

② 选出俞跃广泛地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

特殊重力事项:

1、在上文中提议不要积聚开票由舆论决定。,孤独董事和孤独董事的孤独由舆论决定。。

2、孤独董事报考者数据将查阅给,深圳纸交易所对其资历和资历无异议。,股票有者大会可以查阅详述。。

该法案的详细材料详见《纸时报》。、上海纸报与巨浪数据网 董事会以第二位十四次议论以第二位次议论公报、中西部及东部各州的县议会以第二位次议论决定公报。

三、议论党派的

1、公司董事、监事和上级管理参谋的

2、表示方式2012年1月12日(周四),深圳股票交易所完毕后。,在奇纳河纸归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司整个股票有者或其付托代劳人(委任证明附后);

3、公司请求的策略。

四、议论归还经登记借出的东西法

1、有生来身份证的人有身份证。、股票有者解释卡、产权证券归还经登记借出的东西等。

2、大肚子股票有者(国际水域)营业执照硬拷贝、股票有者解释卡、单位产权证券证明、大肚子的代表权和考勤卡已归还经登记借出的东西。

3、财物寄托人身份证、委任证明、财物寄托人纸解释卡及产权证券归还经登记借出的东西等。

4、异地股票有者可以写印刷体字母或肖像画法方法归还经登记借出的东西(需提议关于证件复件),无电话系统登记簿。

5、报名时期:2012年1月13日(星期五)午前9:00 至11:30,午后13:30 至15:30;

6、登记人数安放:倪市Jiangbei孙湖路1号纸贩卖部。

五、其它事项

1、议论接触过程

节目掌管人:曹敏芳

电话系统:0574-88398877

肖像画法:0574-87586999

地址:宁波市Jiangbei工业区孙沪路1号。

邮递区号:315033

2、列席议论的参谋的的列席和费。

本公报。

宁波东丽传动方法市场占有率有限董事会

二0一岁12月二十九日

附件:代表权

委任证明

兹不受约束付托装配(未婚妻)代表本身列席宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司2012年最初的暂时股票有者大会,代表他们行使开票权。。

一、提议开票

序号

请求

合同书修剪

1

下去董事会选出的请求

(1)

董事会第三名孤独董事的选出

库存6

宋继龙获选C第三届董事会局长

徐丽萍获选为COM第三届董事会局长

毛颖彩获选C第三届董事会局长

张檬获选为公司第三届董事会局长

罗月芳获选C第三届董事会局长

卢晓斌获选为公司第三届董事会局长

(2)

董事会第三名孤独董事的选出

库存3

齐赫胜被选为第三届董事会孤独董事

刘舟红被选为第三届董事会孤独董事

陈农获选为第三届董事会孤独董事

2

下去公司中西部及东部各州的县议会换届选出的请求

库存2

莫付华获选为第三届中西部及东部各州的县议会监事

选出俞跃广泛地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

上述的两项请求采取积聚开票制。,即,股票有者(或股票有者的代劳人)在开票时。,每响声具有与董事或监事人数类似于的由舆论决定权。。股票有者大会选出了6名孤独董事。,3位孤独董事,2监,孤独董事和非孤独董事给予划分开票。

1、非孤独董事选出,列席股票有者(或股票有者代劳人)所知道的开票权总额值得的其所有些人市场占有率总额乘以该次股票有者大会参加竞选非孤独董事人数(6人)之积,开票权的数目最好的投给非孤独董事。。

2、孤独董事选出,列席股票有者(或股票有者代劳人)所知道的开票权总额值得的其所有些人市场占有率总额乘以该次股票有者大会参加竞选孤独董事人数(3人)之积,这部划分票权最好的投给孤独董事。。

3、选出看门狗,列席股票有者(或股票有者代劳人)所知道的开票权总额值得的其所有些人市场占有率总额乘以该次股票有者大会参加竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一拆移最好的覆盖于报考者。。

股票有者(或股票有者代劳人)可以将其知道的整个开票加重值按斜坡举行分派花费一点钟位或几位董(监)事报考者,不管怎样,分派的总修剪不能超越总额。,用以表示威胁,车票将折扣。。

免得股票有者(或股票有者代劳)后退的空白挡住通路中运用,该当坚信其知道的由舆论决定权总额该当为。

二、免得客户无详细阐明,收货人能代表本身开票吗?

是□ 否□

三、本代表权的无效期

客户签名(盖印) 收货人姓名

财物寄托人股票有者账号: 收货人的身份证号码

客户身份证号码

有市场占有率的股票有者人数

付托日期:

注:代表权,剪报。、再现或便宜上述的体式无效;单位必不可少的事物B。

纸代码:002164 纸缩写:东丽让与 公报号:2011-049

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司下去

董事会以第二位十四次议论以第二位次议论公报

公司和董事会的有违禁物分子都确保了我的可靠性。、精确性与使一体化性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或得意地错过。

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)以第二位届董事会以第二位十四次议论于2011年12月29日午前10:00以现场方法集合,9位董事应列席议论。,列席议论的有9位董事。,公司监事、干才们列席了议论。,这次议论的顺序契合公司条例。、纸法、溶液等规则。议论由董事会主席宋继龙装配掌管。,经完整的议论,体现顺风的决定

一、详述和不要下去选出董事会的请求

按照董事会以第二位板任期呼气,着陆公司条例、公司溶液的关于规则,公司已向董事会整个选出。。与大股票有者协商,董事会直接地举动宋继龙、徐立平、毛影人才、张萌、骆月芳、陆小斌、齐和生、刘周虹、陈农等九位报考者为第三届董事会分子,内侧的,齐和生、刘周虹、陈农和否则三名报考者是与创造商的孤独董事。。按规则,孤独董事报考者仍需由Shenzh审察,方能查阅公司股票有者大会详述;否则董事报考者直接地查阅股票有者大会详述;董事的选出将采取积聚开票方法,孤独董事和非孤独董事的由舆论决定。上述的董事报考者被选为第三届董事会分子。,任期三年,股票有者大会之日起计算。

公司第三届董事会拟聘董事中兼职公司上级管理参谋的因此由劳动代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分不要。确保董事会的正规军运作,新董事到职前,原董事长仍将依法办事。、行政规章和否则正常化提供免费入场券的询问,负责给予董事负责任。

公司孤独董事对此请求宣布了清楚的的合同书支持的话。

该法案仍需查阅公司的第一份暂时提供免费入场券。。

孤独董事简历的详细情况将见报在SHE上。,免得你有一些支持的话,你可以不要直接联络热线服务电话和旅行包反应。。

开票最后:9票同意。,支持0票,弃权0票。

二、详述和不要集合最初的暂时沙举动的提议

礼仪于2012年1月17日午前10:00以现场由舆论决定方法在本公司议论室集合2012年最初的暂时股票有者大会,详述《下去董事会换届选出的请求》及《下去公司中西部及东部各州的县议会换届选出的请求》。

《下去集合2012年最初的暂时股票有者大会的告发》详见见报于2011年12月30日《上海纸报》、纸时报和来潮数据网。。

开票最后:9票同意。,支持0票,弃权0票。

本公报。

宁波东丽传动方法市场占有率有限董事会

二O一岁12月二十九日

第三届董事会董事简历

一、非孤独董事简历

宋继龙装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,上级经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动方法股份有限公司给予董事、总干才,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总干才,教会中间的任职者董事长。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波东丽齿轮箱股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东力传动方法股份有限公司给予董事;兼职宁波江北佳和小额贷款市场占有率股份有限公司、杭州工具按铃股份有限公司。、宁波东丽太平洋的真实情况股份有限公司董事长。、宁波东丽重的工具股份有限公司。、宁波东丽新能源方法股份有限公司、贾星峰牌钢圈股份有限公司、宁波东丽真实情况有限责任公司给予董事,副总统、奇纳河金属学会冶金术方法帐篷董事长、浙江省工商联给予佣金、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商联副总统、宁波江东区工商联主席、宁波省江北区工商联承兑总统。

宋济隆装配与董事徐立平未婚妻为夫妻关系,是公司的现实把持人。,宋继龙装配直接地有该公司2700万股市场占有率。,不要东力重大利益按铃股份有限公司闪烁其词的有本公司市场占有率10395万股,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

徐立平未婚妻:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。1999年至2006年1月到任于宁波东力传动方法股份有限公司;2006年1月到目前为止任本公司董事;教会中间的任职者重大利益股票有者扩大某人的兴趣分店宁波东力进出口股份有限公司、宁波东力机电设计研究院股份有限公司给予董事;宁波高新区东丽工程技术股份有限公司监事。

徐立平未婚妻与董事宋济隆装配为夫妻关系,是公司的现实把持人。,徐立平未婚妻直接地有本公司市场占有率2700万股,不要东力重大利益按铃股份有限公司闪烁其词的有本公司市场占有率4455万股,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

毛影人才装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动方法(天津)股份有限公司上级干才;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司创造部副总干才;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司常务副总干才;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司常务副总干才、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电方法股份有限公司副总统。自2011年3月31日起,他一向使从事公司总干才。。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东丽传动方法股份有限公司总干才。

毛影人才装配与公司拟聘的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,不有公司市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

张檬未婚妻:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1962年10月,博士,上级工程师。2002年任中信广场重机齿轮箱有限责任公司齿轮日分次官;2003年12月起使从事宁波东力传动方法股份有限公司副总干才;2006年1月到目前为止任本公司董事、副总干才。兼职公司扩大某人的兴趣分店宁波东丽新能源方法股份有限公司总干才。奇纳河有色金属设备技术人员小组委员、规定齿轮统一技术人员小组、齿轮专业协会专家佣金。荣获宁波优秀青年十名,宁波4321人才一级人才,宁波特殊奉献专家。

张檬未婚妻和公司董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,它不要宁波DR-SRI覆盖闪烁其词的地知道公司的市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

骆月芳装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1965年4月,上级经济师。1999年起使从事宁波东力传动方法股份有限公司副总干才;2006年1月到目前为止任本公司董事、副总干才。宁波德斯瑞覆盖股份有限公司给予董事。

骆月芳装配与公司拟聘的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,它不要宁波DR-SRI覆盖闪烁其词的地知道公司的市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

卢晓斌装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1969年4月,博士,兼职讲解员。自2001年9月以后,他一向在浙江万里着手任务。,浙江万里着手党组店员,浙江万里着手教务处处长;2009年2月起兼职宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司上级领队。

卢晓斌装配和公司请求的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,不有公司市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

二、孤独董事简历

齐和生装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1961年6月,本科学历,讲解员级上级工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部奇纳河资源管理机械本部风力机械处任务。1989年8月到目前为止在奇纳河农业机械工业协会风能方法帐篷(风力机械帐篷)任务,教会中间的任职者秘书长。辽宁大金繁重的工作市场占有率股份有限公司、奇纳河能量守恒风电市场占有率股份有限公司、山东莱芜金雷风风力发电股份有限公司科技市场占有率股份有限公司。

齐和生装配与公司拟聘的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,不有公司市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。,获得孤独董事资历证明。。

刘周虹装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1961年8月,两年制专科学校学历,登记簿会计师。宁波永德会计公司原总会计师、深圳天健顺德会计公司上级合伙人、宁波天健永德会计公司董事长,浙江德威会计公司总干才。。2003年9月至2009年4月兼职京投银泰市场占有率股份有限公司孤独董事;2007年5月至2010年5月兼职海通食品按铃市场占有率股份有限公司孤独董事。

刘周虹装配与公司拟聘的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,不有公司市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。,获得孤独董事资历证明。。

陈农装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1968年7月,硕士学历,初级律师(纸就业资历),宁波水产着手浙江分院,天义镇法度公司初级律师,他是浙江初级糖衣陷阱副董事长。、合伙人,宁波纸业协会谘询佣金委员。宁波韵市场占有率股份有限公司、宁波复达市场占有率股份有限公司孤独董事。

陈农装配和公司请求的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,不有公司市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。,获得孤独董事资历证明。。

纸代码:002164 纸缩写:东丽让与 公报号:2011-050

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司

第十八届董事会以第二位次议论公报

公司整个分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或得意地错过。

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会第十八次议论于2011年12月29日午前在公司二楼议论室集合。三位公司监事列席了议论。,议论由中西部及东部各州的县议会主席莫付华装配掌管。,与会掌管议论,详述并采取顺风的决定

一、详述和不要董事会普选的请求

公司中西部及东部各州的县议会以第二位任期呼气。,着陆法度和溶液,公司中西部及东部各州的县议会需求不要选出发生。。莫付华装配被公司以第二位中西部及东部各州的县议会直接地举动。、俞跃广装配为第三届监事报考者(监事报考者简历见附件),与由公司工会佣金选出的劳动代表监事张小光装配协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

公司第三届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中以新的方式二年内曾使从事过公司董事或许上级管理参谋的的监事人数未超越公司监事总额的二分不要,单响声票有者直接地举动的监事未超越公司监事总额的二分不要。

这次议论认可的监事报考者将查阅这次议论。,并采取积聚开票方法举行选出。。监事报考者被选为第三届董事会监事,它的任期是三年。,自公司股票有者大会不要之日起计算。

开票最后:合同书3票。,支持0票,弃权0票。

本公报。

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二0一岁12月二十九日

附件:

第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

莫付华装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1968年8月,浙江大学EMBA,经济师。1999年起至2011年4月历任本公司粗制滥造公使、营销公使、minidisk迷你光碟,2011年5月至11月任杭州工具按铃长春一机股份有限公司总干才,2011年12月起任宁波东丽齿轮箱股份有限公司总干才。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。作为宁波东丽进出口股份有限公司的掌管。。

莫付华装配是该公司的妹夫新学生宋继龙装配。,它不要宁波DR-SRI覆盖闪烁其词的地知道公司的市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

俞跃广装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1964年3月,两年制专科学校学历,经济师。1981年至1995年任浙江齿轮速度减慢了电力机械厂技师,1995年8月至1997年10月任上虞物资局上海办公室副干才,1997年11月至2001年7月任上虞补助的传动方法股份有限公司副总干才,2001年8月到目前为止任本公司创造部上级干才。

俞跃广装配与公司拟聘的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,它不要宁波DR-SRI覆盖闪烁其词的地知道公司的市场占有率,奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

纸代码:002164 纸缩写:东丽让与 公报号:2011-051

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司

下去选出任务参谋的和监事最后的告发

公司的有违禁物分子和中西部及东部各州的县议会均确保、精确性与使一体化性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或得意地错过。

按照宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会任期呼气,确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,着陆公司条例、公司溶液的关于规则,公司工会佣金于2011年12月29日在公司议论室集合工会佣金整个议论,不要思索,议论不要了顺风的决定

议论分歧合同书选出张小光装配使从事公司劳动代表监事(个人简历附后),任期三年,与第三届中西部及东部各州的县议会任期分歧。。

本公报。

宁波东丽传动方法市场占有率股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

二0一岁12月二十九日

附:张建国装配简历

张建国装配:奇纳河国籍,外面的庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,上级讲解员。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教,历届周遍委店员,使理解或接受事务董事长,校长辅助物;2004年1月至2005年1月任补助的按铃劳力资源部次官;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰职业技术着手教,任掌管系办公室董事长;2006年1月至2010年1月任本公司劳力资源部副干才,自2010年1月起,他一向使从事劳力资源部干才。。2009年1月起任本公司劳动监事。

张建国装配和公司请求的董事、监事及有公司5%在上文中市场占有率的股票有者、现实把持器当中无相关性。,它不要宁波DR-SRI覆盖闪烁其词的地知道公司的市场占有率。奇纳河证监会和否则关于部门无对其举行处分。。

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