长盈精密:独立董事2011年度述职报告(詹伟哉)_财经

深圳龙鹰精细技术股份有限公司

孤独董事 2011 年度述职宣告

配偶和配偶代表:

关于个人的简讯作为深圳龙鹰精细技术股份有限公司(以下略号 公司孤独董事

事,僵硬的比照公司条例做事、《证券法》、优美的体型股本权益上市的公司孤独董事名物的操纵

暗示》、沈阳创业板股本权益上市的公司一般的运营显示、整理做成某事现在时的公共股的慎重的

配偶权利保卫规定的、《公司条例》、孤独董事及那个相互关系任务的法规、

法规、法规和要价,在 2011 年度任务诚信、坚韧、孤独尽职,积

列席相互关系大会,董事会的庄严的思索,对公司专攻问题有孤独见地。,切

它保卫了公司和配偶的义卖,格外配偶的义卖。,甚至更好地发达孤独董事的功能。。现就

关于个人的简讯 2011 孤独董事的年度业绩宣告列举如下。

一、列席大会

2011 该公司共无效 4 次配偶大会,9 次董事会,关于个人的简讯列席大会列举如下:

列席次数是陆续两遍。

配偶大会400

董事会900

我克期列席董事会。,不在场或不在场关于个人的简讯列席两个陆续的大会。。本

年度,对董事会提案的慎慎重的,与公司的充分发挥潜在的能力和充分发挥潜在的能力保持新使一体化的沟通,以谨

持重行使投票权权的姿态。。我以为集合两会的公司。、大会法定普通的,专攻经纪

一切事项均已充分发挥潜在的能力相互关系审批普通的。,合法无效,故对 2011 董事会年度推荐

一切事项都投投票赞成者。,心不在焉抗议,心不在焉抗议。、弃权的限制。

二、表达独颁发暗示

2011 年度,作为孤独董事,我先供认并颁发了大调。

暗示 ,雄健参与审计监视充分发挥潜在的能力任务,发达孤独董事的功能

优势。

1、2011 年 4 月 19 在首次届董事会次要的十七次大会上,我以为换东西董事会。

精选的及二板董事指定候选按人口平均有击败。

2、2011 年 5 月 16 在次要的届董事会首次次大会上,我干上级充分发挥潜在的能力任务。

颁发了独颁发暗示。。

3、2011年8月8日在次要的届董事会次要的次大会上,我在2011点上半场。

配偶及其关系方雇用公司资产、公司外国的辩解、现在时的股本权益上市的公司管理

柔韧的整改宣告、朕对募集资产、投入等事项颁发了独颁发暗示。。

4、2011年12月21日在次要的届董事会第五次大会上,我续聘奖学金获得者。

公司为公司年度颁布了独颁发暗示。。

5、该公司的已知数不要慎审察。, 以肉体的方法,公司是 2011 年度募

资产的沉淀物和应用、董事奖学金获得者划做成某事 2011 向内的把持本人评价宣告、公司 2011

年度利润分配与公积金转变整理、公司界分配偶及那个关系方雇用公司资产

外国的辩解、2011 相互关系市在2003被慎审察。,特殊方针和孤独颁布

颁发暗示。

我以为这家公司。 2011 今年所思索的前述的首要又均契合COMP、证券法等。

关系到法度、组成细则和组成,表示专利证、仅仅、公平的准则,公司

两届大会尊敬和投票权ABO的顺序,对公司和一切配偶心不在焉诸如此类伤害。,特

这不是中小配偶的义卖。。

三、借道静脉输液法的表示

双面碧昂丝董事会审计佣金主席。,作为审计佣金的会议激起人,我催促

公司向内的审计部对活期宣告及那个事项举行审计,奖学金获得者师事务所年度宣告审计

雄健沟通,慎完成或结束年度宣告的复核和监视任务。,实行审计佣金的专业有或起作用。。

四、公司处于负责位调查

2011 年度,我对公司举行了几次处于负责位调查。,注意公司的生产经纪。、

充分发挥潜在的能力和向内的把持等名物创立及实行、公司决议书的审察与治理;并经过

受话器和投邮,公司那个董事、与上级充分发挥潜在的能力全体员工及相互关系全体员工保持新停泊。,时

关怀外界环境和交易局面多样化对TH的所有物,关怀中间物、互联网网络相互关系报道,

即时相识专攻问题的食物局面。,大师公司的运作。

五、保卫投入者权利的那个任务

(一) 亲密关怀公司的数据显露出。,促使公司僵硬的遵守深圳证券市所。

股本权益上市规定的及那个法度、一般的和数据显露出充分发挥潜在的能力要价改良CO

充分发挥潜在的能力名物;公司必然要僵硬的治理数据技术的相互关系规定的。,确保公司数据显露出的确凿性、

正确、使一体化、即时、公平。

(二)按照公司条例。、沈阳创业板股本权益上市的公司一般的运营显示等

法规对孤独DI尽职的要价;同时,我一向都很持重。、坚韧、忠贞的的原件

则,雄健学会相互关系法规和规章名物,更进一步现在时的专业程度,现在时的公司充分发挥潜在的能力

层交际,保卫投入者合法权利,助长公司波动运转、引起良好效果。

(三)双面碧昂丝公司审计佣金主席。,2011 激起与托管审计

佣金大会,慎实行董事恩惠,一般的公司经纪,优秀的向内的把持。

六、培养和学会局面

既然我译成孤独董事以后,,老是专注于学会最新的法度。、法规和规章名物,

深化相互关系法规,特殊是关系到立脚点

对保卫及那个相互关系法规的拘押和拘押,雄健参与公司在VAR做成某事相互关系培养,更全

解读股本权益上市的公司充分发挥潜在的能力的各式各样的名物,不断现在时的本身的履有或起作用力,构成观念到保卫社会

论大众配偶权利的观念形态观念,为科学方针决策企图甚至更好的暗示和建议

议,并更进一步一般的公司的运作。。

七、那个任务

1、对董事会大会及那个事项未现在时的抗议。;

2、心不在焉孤独董事建议集合董事会。;

3、未有孤独董事建议延聘或拒绝受理奖学金获得者师事务所局面发作;

4、孤独董事在表面AU做成某事孤独位。

作为公司的孤独董事,我忠处于负责位实行我的恩惠。,雄健参与公司专攻事项的方针决策,

整理做成某事公司开展的建议。2012 年,我会继续尽力、勤劳地任务。,运用你的特长

体验为公司开展企图了更具创立性的建议。,为董事会的科学方针决策企图参照暗示,

助长公司做大做强、继续健康开展。

本宣告。

孤独董事:詹伟哉

2012 年 03 月 19 日

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